PF prende dono do Banco Master em operação contra fraude bilionária no sistema financeiro

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18), a Operação Compliance Zero, que resultou na prisão de Daniel Vorcaro, fundador e controlador do Banco Master. A ação, segundo a PF, tem como objetivo desmantelar um esquema sofisticado de emissão de títulos de crédito falsos que vinham sendo negociados dentro do próprio Sistema Financeiro Nacional.

A ofensiva ocorre um dia após a Fictor Holding Financeira anunciar a compra do Banco Master em conjunto com investidores dos Emirados Árabes — um movimento que já indicava fragilidade interna e possível crise institucional na instituição financeira.

PF cumpre mandados em cinco estados

A Polícia Federal cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e também no Distrito Federal.

Segundo as investigações, o esquema envolvia a fabricação de carteiras de crédito sem lastro, posteriormente vendidas a outras instituições. Após fiscalização do Banco Central, esses papéis foram substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada — manobra típica de gestão fraudulenta e temerária.

Os crimes investigados incluem:

• gestão fraudulenta
• gestão temerária
• organização criminosa
• crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

Banco Master é liquidado pelo Banco Central

O Banco Central anunciou, nesta terça-feira (18), a liquidação extrajudicial do Banco Master e a indisponibilidade dos bens de seus controladores e ex-administradores. O ato, assinado pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, confirma a gravidade das irregularidades encontradas.

A Fictor, que anunciou a aquisição da instituição, afirmou que pretende injetar R$ 3 bilhões para reestruturar o banco — que passará a se chamar Banco Fictor — após a conclusão dos trâmites regulatórios. A operação ainda depende de aprovação do Banco Central e do Cade.