PF deflagra operação contra grupo suspeito de fraudar a Caixa Econômica na Bahia

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Versão Brasileira para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal por meio do uso de documentos falsificados. Segundo as investigações, o esquema provocou prejuízo superior a R$ 424 mil à instituição financeira.

A operação é realizada em conjunto com o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público da Bahia, com apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (Cesed), da Caixa Econômica Federal.

Durante a ação, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão em Salvador, por determinação da 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.

De acordo com a PF, o grupo utilizava documentos falsificados e identidades de terceiros para abrir contas em agências da Caixa. Na sequência, os investigados contratavam empréstimos consignados de forma fraudulenta em nome das vítimas. As apurações identificaram, até o momento, pelo menos cinco contas bancárias abertas com documentação falsa para viabilizar o esquema.

As investigações também apontam que parte dos valores obtidos ilegalmente foi convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, movimentação que levantou suspeitas de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional. Segundo a PF, foram identificados integrantes responsáveis pela utilização de identidades falsas, pela movimentação das contas bancárias e pela ocultação dos recursos obtidos com as fraudes.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e apurar a extensão do esquema criminoso.