PF mira grupo suspeito de fraudar bancos e lavar dinheiro com apostas e criptoativos na Bahia

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), uma operação contra uma associação criminosa suspeita de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro na Bahia. As ações ocorrem em Salvador e Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

Ao todo, os agentes cumprem 24 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e 23 medidas cautelares diversas da prisão. O grupo é investigado por furtos e fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.

Movimentação milionária e possível ligação com o tráfico

Segundo a PF, relatórios de inteligência financeira identificaram movimentações superiores a R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024, com projeção de ultrapassar R$ 20,9 milhões em cinco anos de atividade criminosa.

As investigações apontam ainda que parte desses valores pode ter conexão com o tráfico de drogas, reforçando a gravidade das práticas.

O esquema consistia em fraudar e furtar valores de bancos e “lavar” o dinheiro posteriormente. Para isso, o grupo utilizava:

• Laranjas;
• Instituições de pagamento;
• Plataformas de apostas online;
• Criptoativos — cada vez mais usados por quadrilhas para tentar ocultar rastros financeiros.

A PF não detalhou, por motivo de sigilo, o método específico empregado nas fraudes.

Bloqueio de contas e possíveis crimes

A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros dos investigados. Eles podem responder por:

• Associação criminosa;
• Furto qualificado;
• Estelionato majorado;
• Lavagem de dinheiro.