Cunhado do dono do Banco Master vira alvo de prisão na Operação Compliance Zero

A terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4), colocou no centro das investigações o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Contra Zettel foi expedido um mandado de prisão preventiva, mas até o momento ele não havia sido localizado pelos investigadores.

A defesa do empresário informou que ele pretende se apresentar voluntariamente à Polícia Federal. Na mesma operação, Vorcaro foi preso em São Paulo e conduzido para a Superintendência da PF na capital paulista.

A ação faz parte de uma investigação que apura um suposto esquema bilionário envolvendo fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro dentro do sistema financeiro. De acordo com os investigadores, o grupo investigado teria utilizado títulos de crédito fraudulentos para movimentar grandes quantias de dinheiro e alimentar operações de lavagem de capitais.

O nome da operação — Compliance Zero — faz referência à suposta ausência de mecanismos de controle nas instituições investigadas para prevenir crimes como gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Além das prisões, a Justiça autorizou o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Também foram determinadas medidas de sequestro e bloqueio de bens que podem alcançar até R$ 22 bilhões, por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A investigação aponta indícios de uma série de crimes, entre eles corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos, ameaças e irregularidades financeiras no mercado de crédito. O trabalho conta com apoio técnico do Banco Central, que auxilia na análise de movimentações bancárias e operações consideradas suspeitas.

Quem é Fabiano Zettel

Casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel é apontado como um dos principais aliados do empresário em negócios e investimentos.

Além de atuar como empresário, Zettel também é advogado e pastor. Ele já teve ligação com a Igreja Bola de Neve e atualmente mantém relação com a Igreja Batista da Lagoinha.

No meio empresarial, Zettel ganhou destaque ao fundar a Moriah Asset, fundo de private equity criado em 2023 voltado para investimentos no setor de wellness — segmento que inclui academias, alimentação saudável, suplementos e produtos ligados ao bem-estar.

Com sede no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, e operações também em Belo Horizonte, o fundo reúne investimentos em empresas como o Grupo Frutaria, academias premium, marcas de suplementos, alimentos funcionais e a rede de açaí Oakberry. O portfólio da gestora ultrapassa R$ 1,8 bilhão.

Zettel também ganhou projeção no meio político ao ser apontado como um dos principais doadores das campanhas de Jair Bolsonaro e do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nas eleições de 2022.