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O governo de Donald Trump est&aacute; considerando aplicar san&ccedil;&otilde;es ao procurador-geral da Rep&uacute;blica, Paulo Gonet, em retalia&ccedil;&atilde;o ao pedido de pris&atilde;o do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode resultar em pena de at&eacute; 43 anos. A medida faz parte de um movimento que j&aacute; inclui poss&iacute;veis san&ccedil;&otilde;es ao ministro do STF Alexandre de Moraes e &eacute; conduzida com o apoio de Eduardo Bolsonaro, atualmente em Washington para tratar do assunto.
As san&ccedil;&otilde;es est&atilde;o sendo analisadas sob o amparo da Lei Magnitsky e da Lei de Poderes Econ&ocirc;micos de Emerg&ecirc;ncia Internacional &mdash; mesmo arcabou&ccedil;o legal utilizado em outras ocasi&otilde;es contra autoridades estrangeiras acusadas de viola&ccedil;&otilde;es de direitos humanos ou abusos. O objetivo &eacute; responder ao que autoridades americanas definem como &ldquo;ataques vergonhosos&rdquo; contra Bolsonaro, vinculando a retalia&ccedil;&atilde;o aos recentes aumentos tarif&aacute;rios sobre produtos brasileiros.
Eduardo Bolsonaro tem participa&ccedil;&atilde;o ativa nas discuss&otilde;es em Washington, tentando pressionar aliados republicanos a respaldar as a&ccedil;&otilde;es contra a PGR. A mobiliza&ccedil;&atilde;o internacional surge no rastro de declara&ccedil;&otilde;es de Trump, que j&aacute; chamou o processo contra Bolsonaro de &ldquo;ca&ccedil;a &agrave;s bruxas&rdquo; &mdash; termo repetido pelo pr&oacute;prio ex-presidente americano ao justificar tarifas e apoio pol&iacute;tico.

Site dedicado a informar com agilidade e responsabilidade, trazendo os principais acontecimentos locais, regionais e nacionais.

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O empres&aacute;rio Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master e alvo de investiga&ccedil;&otilde;es relacionadas ao caso que envolve fraudes no INSS e opera&ccedil;&otilde;es financeiras suspeitas, transferiu para sua ex-mulher, Fab&iacute;ola de Almeida Macedo Vorcaro, a propriedade de uma cobertura de luxo em Sunny Isles Beach, na regi&atilde;o de Miami, nos Estados Unidos.
A informa&ccedil;&atilde;o consta nas declara&ccedil;&otilde;es de Imposto de Renda do pr&oacute;prio Vorcaro. Fab&iacute;ola &eacute; m&atilde;e dos dois filhos do empres&aacute;rio.
Segundo o site Metr&oacute;poles, o im&oacute;vel foi adquirido em julho de 2021 por US$ 27 milh&otilde;es, o equivalente a R$ 139,4 milh&otilde;es na &eacute;poca. Ao declarar a propriedade no Imposto de Renda de 2024, Vorcaro atribuiu ao apartamento o valor de R$ 180.462.000, refletindo a valoriza&ccedil;&atilde;o do ativo imobili&aacute;rio.
A compra chamou aten&ccedil;&atilde;o no mercado de alto padr&atilde;o em Miami. Segundo sites especializados do setor, a negocia&ccedil;&atilde;o figurou como a terceira maior venda da hist&oacute;ria do condado de Miami naquele momento.
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Propriedade registrada por offshore
Apesar de os documentos fiscais indicarem Vorcaro como propriet&aacute;rio do im&oacute;vel, os registros do condado de Miami mostram que a cobertura est&aacute; formalmente vinculada &agrave; empresa offshore PH 47 LLC, registrada no estado de Delaware.
A empresa controla as unidades 4701 e 4702 do edif&iacute;cio Mansions at Acqualina, empreendimento de luxo localizado na Collins Avenue, em Sunny Isles Beach. O nome da empresa faz refer&ecirc;ncia ao termo em ingl&ecirc;s para cobertura (&ldquo;penthouse&rdquo;) e ao 47&ordm; andar, onde o im&oacute;vel est&aacute; situado.
O estado de Delaware permite estruturas societ&aacute;rias que ocultam o nome do benefici&aacute;rio final, pr&aacute;tica comum em transa&ccedil;&otilde;es imobili&aacute;rias envolvendo patrim&ocirc;nio elevado.
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Compra envolveu venda de ativos financeiros
Os documentos fiscais tamb&eacute;m mostram que Vorcaro vendeu cotas de um fundo de investimento do banco BTG Pactual em 2021 para financiar parte da aquisi&ccedil;&atilde;o da cobertura.
A transa&ccedil;&atilde;o ocorreu pouco antes da compra do im&oacute;vel de luxo, indicando que os recursos obtidos com a venda dos ativos ajudaram a viabilizar o pagamento.
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Negocia&ccedil;&atilde;o envolveu corretora brasileira
Na compra do apartamento, Vorcaro foi representado pela corretora Viviane Wolak, da imobili&aacute;ria One Sotheby&rsquo;s International Realty, especializada em im&oacute;veis de alto padr&atilde;o em Miami.
Em janeiro deste ano, ao ser questionada sobre a opera&ccedil;&atilde;o, Wolak afirmou que Vorcaro n&atilde;o era o comprador da propriedade, vers&atilde;o que agora &eacute; contradita pelos documentos fiscais obtidos pela imprensa.
 Im&oacute;vel integra investiga&ccedil;&atilde;o do caso Master
O im&oacute;vel j&aacute; havia aparecido em documentos encontrados no celular de Vorcaro durante investiga&ccedil;&otilde;es relacionadas ao Caso Master. Registros indicam que o Fundo Garantidor de Cr&eacute;ditos (FGC) tinha conhecimento da exist&ecirc;ncia da cobertura.
Com a divulga&ccedil;&atilde;o das declara&ccedil;&otilde;es de Imposto de Renda, foi poss&iacute;vel confirmar que o empres&aacute;rio era o propriet&aacute;rio real do im&oacute;vel, apesar da estrutura offshore usada no registro formal da propriedade.

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A Pol&iacute;cia Federal investiga o ex-diretor da Comiss&atilde;o de Valores Mobili&aacute;rios (CVM) Henrique Machado Moreira por suspeita de favorecer o Banco Master em processos conduzidos dentro da autarquia reguladora do mercado financeiro.
Segundo a investiga&ccedil;&atilde;o, h&aacute; ind&iacute;cios de que decis&otilde;es tomadas por Machado enquanto ocupava cargo na CVM teriam beneficiado diretamente o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador da institui&ccedil;&atilde;o financeira. Posteriormente, o ex-diretor passou a trabalhar em um escrit&oacute;rio de advocacia que prestava servi&ccedil;os ao banco.
Henrique Machado Moreira integrou a diretoria da CVM entre julho de 2016 e dezembro de 2020. Em sua defesa, ele afirmou que n&atilde;o manteve contato com advogados do Banco Master durante o per&iacute;odo em que atuou na autarquia e declarou que &ldquo;jamais recebeu proposta de trabalho&rdquo; da institui&ccedil;&atilde;o enquanto ocupava o cargo p&uacute;blico.
O ex-diretor tamb&eacute;m ressaltou que um termo de compromisso firmado por Vorcaro com a CVM foi aprovado apenas ap&oacute;s seu desligamento do &oacute;rg&atilde;o regulador.
A investiga&ccedil;&atilde;o faz parte do contexto da Opera&ccedil;&atilde;o Compliance Zero, que apura poss&iacute;veis fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Relat&oacute;rios da Pol&iacute;cia Federal indicam que, em 2019, uma emiss&atilde;o de deb&ecirc;ntures da empresa Centara teria sido utilizada para desviar cerca de R$ 22 milh&otilde;es para cotistas do banco de forma irregular.
Segundo a PF, essas opera&ccedil;&otilde;es teriam beneficiado Vorcaro e familiares por meio de empresas sem capacidade financeira real, utilizadas para transferir recursos ao patrim&ocirc;nio do banqueiro. O banco M&aacute;xima &mdash; adquirido por Vorcaro em 2019 e posteriormente rebatizado como Banco Master &mdash; aparece citado nas apura&ccedil;&otilde;es.
Durante a an&aacute;lise do caso na CVM, a &aacute;rea t&eacute;cnica do &oacute;rg&atilde;o recomendou a rejei&ccedil;&atilde;o de propostas apresentadas pelos envolvidos para encerrar o processo. Entretanto, quando o caso chegou ao colegiado, Machado pediu vista do processo e posteriormente apresentou voto favor&aacute;vel &agrave; aceita&ccedil;&atilde;o do termo de compromisso.
Com a decis&atilde;o, Vorcaro pagou uma multa de R$ 250 mil e o processo foi encerrado sem aplica&ccedil;&atilde;o de outras san&ccedil;&otilde;es.
A Pol&iacute;cia Federal observa ainda que cerca de seis meses ap&oacute;s esse voto, Machado deixou a CVM e passou a atuar no escrit&oacute;rio Warde Advogados, que prestava servi&ccedil;os ao Banco Master e ao pr&oacute;prio Daniel Vorcaro.
O escrit&oacute;rio afirmou que a contrata&ccedil;&atilde;o ocorreu respeitando o per&iacute;odo de quarentena exigido pela legisla&ccedil;&atilde;o e negou qualquer irregularidade ou viola&ccedil;&atilde;o &eacute;tica.
As investiga&ccedil;&otilde;es seguem em andamento e fazem parte de um conjunto mais amplo de apura&ccedil;&otilde;es sobre opera&ccedil;&otilde;es financeiras relacionadas ao Banco Master.

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Um relat&oacute;rio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indica que o empres&aacute;rio Fabiano Campos Zettel movimentou aproximadamente R$ 99,2 milh&otilde;es em apenas sete meses, valor considerado incompat&iacute;vel com a renda mensal declarada por ele.
Segundo o documento, as movimenta&ccedil;&otilde;es ocorreram entre junho de 2021 e janeiro de 2022 e envolveram cerca de R$ 49,9 milh&otilde;es em cr&eacute;ditos e R$ 49,3 milh&otilde;es em d&eacute;bitos nas contas do empres&aacute;rio.
O volume equivale a uma m&eacute;dia de R$ 14,1 milh&otilde;es por m&ecirc;s &mdash; mais de 200 vezes superior &agrave; renda mensal declarada de R$ 66 mil. Para o Coaf, o padr&atilde;o das opera&ccedil;&otilde;es sugere poss&iacute;vel uso da conta para tr&acirc;nsito de recursos de terceiros.
O relat&oacute;rio destaca ainda que Zettel &eacute; cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e que as movimenta&ccedil;&otilde;es apresentam caracter&iacute;sticas t&iacute;picas de opera&ccedil;&otilde;es financeiras at&iacute;picas, como transfer&ecirc;ncias de mesma titularidade que entram e saem rapidamente da conta e repasses de grandes valores sem justificativa aparente.
Entre as opera&ccedil;&otilde;es apontadas pelo documento est&atilde;o duas transfer&ecirc;ncias que somam R$ 1,5 milh&atilde;o para o empres&aacute;rio Luis Roberto Neves &mdash; uma de R$ 750 mil em dezembro de 2021 e outra do mesmo valor em janeiro de 2022.
Luis Roberto &eacute; irm&atilde;o de Paulo Sergio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscaliza&ccedil;&atilde;o do Banco Central respons&aacute;vel por acompanhar as atividades do Banco Master. O servidor foi alvo de buscas na Opera&ccedil;&atilde;o Compliance Zero e acabou afastado do cargo.
O relat&oacute;rio tamb&eacute;m menciona que Zettel teria realizado outras transfer&ecirc;ncias consideradas relevantes, incluindo um repasse de R$ 1,5 milh&atilde;o para a empresa Super Empreendimentos, apontada nas investiga&ccedil;&otilde;es como pe&ccedil;a central no suposto esquema de fraudes financeiras.
Outros pagamentos chamaram a aten&ccedil;&atilde;o das autoridades, como R$ 1 milh&atilde;o enviado a um piloto de avi&atilde;o que mantinha contato frequente com Vorcaro e R$ 763 mil transferidos para uma joalheria localizada na rua Oscar Freire, &aacute;rea nobre de S&atilde;o Paulo.
As movimenta&ccedil;&otilde;es financeiras tamb&eacute;m coincidem com o per&iacute;odo em que Zettel adquiriu participa&ccedil;&atilde;o indireta no Tayay&aacute; Resort, no Paran&aacute;. Segundo o relat&oacute;rio, ele transferiu R$ 25,6 milh&otilde;es ao fundo Leal, que posteriormente participou da compra da participa&ccedil;&atilde;o do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli no empreendimento, em uma opera&ccedil;&atilde;o avaliada em cerca de R$ 20 milh&otilde;es.
Em nota divulgada anteriormente, Toffoli afirmou que a venda de sua participa&ccedil;&atilde;o no resort ocorreu por valor de mercado e declarou que jamais recebeu qualquer quantia de Daniel Vorcaro ou de Fabiano Zettel.
Zettel e Vorcaro est&atilde;o presos preventivamente por decis&atilde;o do ministro do Supremo Tribunal Federal Andr&eacute; Mendon&ccedil;a, no &acirc;mbito das investiga&ccedil;&otilde;es que apuram suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

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O patrim&ocirc;nio do empres&aacute;rio Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, registrou um crescimento expressivo na &uacute;ltima d&eacute;cada. De acordo com dados da Receita Federal enviados &agrave; CPI do INSS, os bens declarados pelo banqueiro passaram de R$ 2,8 milh&otilde;es em 2015 para R$ 2,6 bilh&otilde;es em 2024.
Os n&uacute;meros indicam uma evolu&ccedil;&atilde;o de quase mil vezes no patrim&ocirc;nio declarado ao Fisco ao longo do per&iacute;odo. Em 2021, os bens informados j&aacute; haviam alcan&ccedil;ado R$ 815,2 milh&otilde;es, subindo para R$ 1,2 bilh&atilde;o em 2022 e chegando a R$ 1,4 bilh&atilde;o na declara&ccedil;&atilde;o referente a 2023.
Segundo os documentos, os valores s&atilde;o nominais e n&atilde;o consideram corre&ccedil;&atilde;o monet&aacute;ria. Em 2024, o salto patrimonial levou o total declarado por Vorcaro a R$ 2,6 bilh&otilde;es.
Os registros tamb&eacute;m indicam que o empres&aacute;rio possu&iacute;a dinheiro em esp&eacute;cie. Em dezembro de 2023, ele declarou R$ 1,38 milh&atilde;o em dinheiro vivo. No ano seguinte, esse montante foi reduzido para R$ 250 mil.
A composi&ccedil;&atilde;o do patrim&ocirc;nio tamb&eacute;m mudou ao longo do tempo. H&aacute; cerca de dez anos, a maior parte dos bens declarados era formada por aplica&ccedil;&otilde;es em renda fixa em bancos tradicionais e por ve&iacute;culos de luxo, como uma Range Rover avaliada em aproximadamente R$ 410 mil.
J&aacute; em 2024, apenas a integraliza&ccedil;&atilde;o de a&ccedil;&otilde;es do Banco Master somava cerca de R$ 517 milh&otilde;es. O empres&aacute;rio tamb&eacute;m declarou possuir aproximadamente R$ 47 milh&otilde;es em rel&oacute;gios e obras de arte.
O crescimento patrimonial ocorre em meio a investiga&ccedil;&otilde;es conduzidas pela Pol&iacute;cia Federal e por &oacute;rg&atilde;os reguladores. As apura&ccedil;&otilde;es indicam suspeitas de que parte da expans&atilde;o dos bens de Vorcaro, especialmente a partir de 2019, possa estar ligada a opera&ccedil;&otilde;es financeiras consideradas fraudulentas.
Entre os casos investigados est&aacute; a Opera&ccedil;&atilde;o Fundo Fake, deflagrada em 2020, que apurou suspeitas de desvio de recursos de fundos de previd&ecirc;ncia do Estado de Rond&ocirc;nia. Mais recentemente, a Opera&ccedil;&atilde;o Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraude contra o sistema financeiro envolvendo a emiss&atilde;o e negocia&ccedil;&atilde;o de ativos sem lastro real.
Segundo as investiga&ccedil;&otilde;es, o banco teria comercializado t&iacute;tulos e carteiras de cr&eacute;dito que prometiam retornos elevados, mas sem garantias efetivas de pagamento, o que teria contribu&iacute;do para o aumento do patrim&ocirc;nio do empres&aacute;rio e de familiares.

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