Cunhado de Vorcaro movimentou R$ 99 milhões em sete meses

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indica que o empresário Fabiano Campos Zettel movimentou aproximadamente R$ 99,2 milhões em apenas sete meses, valor considerado incompatível com a renda mensal declarada por ele.

Segundo o documento, as movimentações ocorreram entre junho de 2021 e janeiro de 2022 e envolveram cerca de R$ 49,9 milhões em créditos e R$ 49,3 milhões em débitos nas contas do empresário.

O volume equivale a uma média de R$ 14,1 milhões por mês — mais de 200 vezes superior à renda mensal declarada de R$ 66 mil. Para o Coaf, o padrão das operações sugere possível uso da conta para trânsito de recursos de terceiros.

O relatório destaca ainda que Zettel é cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e que as movimentações apresentam características típicas de operações financeiras atípicas, como transferências de mesma titularidade que entram e saem rapidamente da conta e repasses de grandes valores sem justificativa aparente.

Entre as operações apontadas pelo documento estão duas transferências que somam R$ 1,5 milhão para o empresário Luis Roberto Neves — uma de R$ 750 mil em dezembro de 2021 e outra do mesmo valor em janeiro de 2022.

Luis Roberto é irmão de Paulo Sergio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central responsável por acompanhar as atividades do Banco Master. O servidor foi alvo de buscas na Operação Compliance Zero e acabou afastado do cargo.

O relatório também menciona que Zettel teria realizado outras transferências consideradas relevantes, incluindo um repasse de R$ 1,5 milhão para a empresa Super Empreendimentos, apontada nas investigações como peça central no suposto esquema de fraudes financeiras.

Outros pagamentos chamaram a atenção das autoridades, como R$ 1 milhão enviado a um piloto de avião que mantinha contato frequente com Vorcaro e R$ 763 mil transferidos para uma joalheria localizada na rua Oscar Freire, área nobre de São Paulo.

As movimentações financeiras também coincidem com o período em que Zettel adquiriu participação indireta no Tayayá Resort, no Paraná. Segundo o relatório, ele transferiu R$ 25,6 milhões ao fundo Leal, que posteriormente participou da compra da participação do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli no empreendimento, em uma operação avaliada em cerca de R$ 20 milhões.

Em nota divulgada anteriormente, Toffoli afirmou que a venda de sua participação no resort ocorreu por valor de mercado e declarou que jamais recebeu qualquer quantia de Daniel Vorcaro ou de Fabiano Zettel.

Zettel e Vorcaro estão presos preventivamente por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, no âmbito das investigações que apuram suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.