Empresa ligada ao “Careca do INSS” repassou quase R$ 600 mil a ex-ministro do STJ, aponta Coaf

Uma empresa ligada ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, repassou R$ 595 mil ao advogado e ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro. As informações constam em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras e encaminhado à CPMI do INSS no Congresso Nacional.

De acordo com o relatório, a maior parte dos valores foi destinada ao escritório de advocacia que leva o nome de Nefi Cordeiro. Foram identificados três repasses, entre outubro de 2023 e outubro de 2024, que somam R$ 445 mil. Além disso, houve o pagamento de R$ 150 mil por meio de cheque, valor que teria sido sacado diretamente pelo ex-ministro.

Os repasses ocorreram após a saída de Nefi Cordeiro do STJ, que se deu em março de 2021, quando o magistrado pediu aposentadoria por motivos de saúde. Os pagamentos foram feitos pela empresa ACX ITC Serviços de Tecnologia, que teve o sigilo fiscal quebrado por determinação da CPMI.

A investigação aponta que a ACX ITC recebeu pelo menos R$ 4,4 milhões da Arpar Participações e Empreendimentos, companhia controlada por Antônio Carlos Camilo Antunes. Segundo a Polícia Federal, a Arpar funcionava como uma “empresa de passagem”, utilizada para fragmentar o fluxo financeiro, dificultar o rastreamento da origem dos recursos e ocultar os beneficiários finais.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, o esquema consistia na dispersão dos valores para diversas empresas, entre elas a ACX ITC, estratégia comum em investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.