Empresa sancionada pelos EUA recebeu R$ 514 milhões de firma ligada ao esquema do Careca do INSS

A empresa Victory Trading Intermediação de Negócios, sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposto envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações entre setembro de 2023 e setembro de 2024. A Wave é apontada como uma das principais empresas da chamada rede Arpar, investigada por suspeitas de lavagem de dinheiro ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Segundo o relatório final da CPMI do INSS, a rede Arpar reúne mais de 40 empresas com indícios de atuação como empresas de fachada. O documento afirma que a estrutura teria movimentado mais de R$ 39 bilhões e seria utilizada para ocultar recursos desviados no esquema investigado.

A Wave Intermediações, responsável pelos repasses à Victory Trading, não possui relação com a Wave Construções Inteligentes, outra empresa incluída na lista de sanções anunciadas pelos Estados Unidos.

Além da Victory Trading, o governo norte-americano também sancionou Victor Henrique de Oliveira Shimada, proprietário da empresa, a Pixwave Soluções de Pagamentos, outra companhia ligada ao empresário, sua secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal.

De acordo com documentos obtidos pela CPMI do INSS, a Victory Trading também aparece em relatórios de inteligência financeira. Um dos documentos aponta que a empresa compartilhava o mesmo dispositivo de acesso utilizado pela ACX ITC Serviços de Tecnologia, outra companhia investigada por movimentações consideradas suspeitas.

As empresas Victory Trading e Wave Intermediações também são citadas nas investigações sobre o contrato de patrocínio da VaideBet com o Corinthians. Segundo o Ministério Público, Victor Shimada teria atuado como operador financeiro do esquema investigado. As companhias ainda foram mencionadas pelo delator Vinicius Gritzbach, assassinado em novembro de 2024.

O relatório de inteligência financeira citado pela CPMI afirma que a Wave Intermediações movimentou R$ 2,68 bilhões entre setembro de 2023 e agosto de 2025 e registra que não foram identificadas justificativas econômicas ou legais para parte das operações, apontando indícios de possível lavagem de dinheiro.