PF monitora contas de Daniel Vorcaro no exterior e rastreia recursos em paraísos fiscais

A Polícia Federal intensificou o monitoramento de transações internacionais relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro, no âmbito das investigações sobre o Banco Master. O foco está no rastreamento de recursos enviados ao exterior, especialmente para paraísos fiscais como Dubai.

De acordo com a apuração, os investigadores analisam transferências realizadas durante o processo de negociação da venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB). A análise inclui fluxos financeiros internacionais e possíveis inconsistências nas operações.

O material examinado integra uma auditoria independente conduzida por empresas especializadas, que embasa parte das investigações em curso.

Daniel Vorcaro negocia um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Segundo o documento, ele já assinou um termo de confidencialidade e deve apresentar detalhes sobre as operações no exterior.

Antes disso, o empresário vinha negando a existência de irregularidades.

A auditoria identificou falhas na aquisição de carteiras de crédito do Banco Master pelo BRB e apontou a responsabilidade de cerca de 30 dirigentes. Após a divulgação, a instituição promoveu mudanças na diretoria e nos conselhos.

O caso também envolve a análise de operações que podem chegar a R$ 17 bilhões em carteiras de crédito.

A investigação inclui a análise de possíveis relações entre Vorcaro e o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O empresário afirmou ter tratado da negociação com o político, que nega qualquer participação.

Também está sob análise um contrato de R$ 38 milhões envolvendo um escritório ligado a Ibaneis e um fundo de investimento.

A Polícia Federal analisa nove celulares pertencentes a Vorcaro, que somam cerca de 400 GB de dados. O objetivo é apurar possíveis crimes como gestão fraudulenta e organização criminosa.

O caso segue em investigação, com novas informações sendo incorporadas à medida que os dados são processados pelas autoridades.