PF apura suposta atuação de Jaques Wagner em pautas de interesse do Banco Master

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, está entre os alvos da nona fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (18). A investigação apura suspeitas de fraude, lavagem de dinheiro e possíveis irregularidades relacionadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

As suspeitas envolvendo o parlamentar surgiram após a análise de mensagens encontradas no celular do empresário Augusto Ferreira Lima, conhecido como Guga Lima, ex-sócio de Vorcaro e também alvo da operação.

Segundo os investigadores, a apuração busca esclarecer se Wagner teria atuado em favor de interesses do Banco Master em discussões no Congresso Nacional. Entre os temas analisados estão propostas ligadas à ampliação do crédito consignado e uma medida que ficou conhecida como “Emenda Master”.

A Polícia Federal também investiga a possibilidade de o senador ter recebido vantagens indevidas. Entre os benefícios sob apuração estão o uso de aeronaves particulares, ingressos para eventos, um imóvel e repasses que, segundo os investigadores, podem ter alcançado R$ 3,5 milhões.

De acordo com a investigação, parte dos pagamentos teria sido realizada por meio de uma empresa ligada a familiares do parlamentar. A suspeita é de que a estrutura possa ter sido utilizada para ocultar a origem dos recursos.

Empresa ligada à família entrou na mira da investigação

Em março deste ano, reportagem revelou que uma empresa registrada em nome de Bonnie de Bonilha, nora do senador, mantinha contrato com o Banco Master. Ela foi contratada para atuar na prospecção de operações de crédito consignado para a instituição financeira.

Bonilha é casada com Eduardo Sodré, secretário de Meio Ambiente da Bahia e enteado de Jaques Wagner. O contrato foi firmado por meio da BK Financeira, empresa fundada em 2021 e da qual Bonnie é sócia do advogado Moisés Dantas.

À época, Dantas afirmou que os serviços prestados estavam relacionados à prospecção e indicação de operações de crédito consignado, acrescentando que os pagamentos foram formalizados por meio de notas fiscais e que a documentação está disponível para as autoridades.

Jaques Wagner declarou, na ocasião, que jamais participou de negociações ou intermediações em favor da empresa e que eventuais esclarecimentos sobre contratos firmados cabem exclusivamente aos responsáveis pela companhia.

Venda da Cesta do Povo também é analisada

Outro ponto analisado pelos investigadores envolve a privatização da antiga Cesta do Povo, rede de supermercados administrada pelo governo da Bahia. O processo ocorreu entre 2017 e 2018, período em que Wagner comandava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado.

Na licitação, Augusto Ferreira Lima venceu a disputa pela aquisição da estatal. Entre os ativos negociados estava o Cartão Cesta, programa voltado a servidores públicos que posteriormente deu origem ao CredCesta, modalidade de crédito consignado.

Anos depois, Guga Lima passou a integrar a sociedade do então Banco Máxima, posteriormente rebatizado como Banco Master. O CredCesta acabou incorporado à instituição e se tornou uma das principais operações da empresa.

A Polícia Federal apura agora as circunstâncias da venda dos ativos e da incorporação do programa ao Banco Master no contexto das investigações envolvendo Daniel Vorcaro.

Em nota, Jaques Wagner negou qualquer participação nas fraudes investigadas e afirmou estar tranquilo em relação às apurações. O senador sustenta que a venda da estatal ocorreu de forma regular, transparente e benéfica para os cofres públicos da Bahia, além de negar qualquer relação política ou partidária com as irregularidades atribuídas à instituição financeira.