Relatório do Coaf aponta repasses de quase R$ 10 milhões do Banco Master a empresa de Leo Dias

Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou que uma empresa do jornalista Leo Dias recebeu ao menos R$ 9,9 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025. Os dados constam em documento obtido pelo jornal O Estado de S. Paulo e divulgado nesta semana.

Segundo o relatório, foram identificadas seis transferências diretas à empresa Leo Dias Comunicação e Jornalismo no período. Além disso, há registros de repasses adicionais de R$ 2 milhões por meio de outra empresa com ligação financeira ao próprio banco.

As movimentações chamaram a atenção das autoridades por indícios de irregularidades. O Coaf apontou operações com características consideradas atípicas, como valores que superam a capacidade financeira declarada da empresa, além de créditos seguidos de débitos imediatos sem justificativa aparente.

Outro ponto destacado envolve a circulação de recursos dentro de um mesmo grupo de empresas. Parte dos valores recebidos teria origem indireta no Banco Master, passando por companhias ligadas a empresários próximos ao banqueiro Daniel Vorcaro, ampliando as suspeitas sobre a estrutura financeira investigada.

Em resposta, Leo Dias afirmou que os repasses ocorreram no contexto de contratos publicitários com o grupo Master, por meio da marca Will Bank, entre outubro de 2024 e outubro de 2025.

O relatório também registra mudanças societárias na empresa ao longo de 2024, incluindo a transformação do modelo empresarial, o que passou a limitar a transparência sobre a composição acionária.