Operação mira esquema de fraude bancária de R$ 14 milhões e inclui advogado entre alvos

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta quinta-feira (23), a segunda fase da Operação Operatio Infidelitas para investigar um esquema de fraude bancária que desviou mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial do Banco Santander.

Entre os alvos da ação está um advogado, incluído nos cinco mandados de prisão expedidos pela Justiça. Ao todo, também foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em cidades da Grande São Paulo, interior paulista e no estado de Goiás, com a participação de cerca de 55 policiais. Até o momento, duas pessoas foram presas.

Segundo as investigações, o grupo criminoso teria acessado a conta da empresa após habilitar de forma irregular credenciais corporativas. A polícia apura a existência de conluio interno, além do uso de técnicas de engenharia social para sequestrar a identidade digital da vítima.

Com o controle da conta, os suspeitos realizaram transferências rápidas por meio de TED, PIX e emissão de boletos, estratégia que dificultou o rastreamento dos valores desviados.

Na primeira fase da operação, já haviam sido apreendidos dispositivos eletrônicos e dinheiro em espécie. A análise do material levou à identificação de uma estrutura criminosa mais ampla, com atuação em diferentes estados e indícios de lavagem de dinheiro.